Kwestia identyfikacji beneficjenta rzeczywistego jest najtrudniejszym aspektem stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Właściwe zrozumienie sposobu jego ustalenia jest kluczowe dla realizacji obowiązków wskazanych w ustawie o... więcej >
Autor: Michał Nowakowski, Beata Paxford, Radosław Obczyński, Karolina Gałęzowska, Joanna Grynfelder, Andrzej Otto
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska SA
Format: pdf
Praktyczny komentarz, w którym eksperci wyjaśniają zagadnienia związane z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Odnoszą się przy tym do zmian wprowadzonych w związku z implementacją dyrektywy Parlamentu... więcej >